النيابة العامة السعودية تُعلن عن الحالات المشمولة في قضايا غسيل الأموال
أعلنت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية عن بعض القوانين والتشريعات التي تخص قضايا غسيل الأموال ومنع ممارستها، حيث يتم ممارستها بالأكثر بين رجال الأعمال وكبار التجار، فقد يفرض على الجاني عقوبة دفع غرامة مالية وقد يؤدي به الى السجن لعدة أشهر أو بضع سنين على حسب القضية الخاصة بكل جاني.
- تحصيل أي معاملة اموال ناتجة من عمليات أو أنشطة إجرامية أو مصدر غير قانوني مشروع.
- نقل أموال أو استخدامها من خلال أي مصدر غير مشروع.
- إخفاء الأموال أو تمويه طبيعتها وحركتها الناتجة من أي مصادر غير مشروعة.
- الاشتراك الفعلي بأي من عمليات الأنفاق أو المساعدة أو التحريض في أي فعل أجرامي غير قانوني.
- التسهيل أو التستر من العمليات التبادلية للأموال الغير مشروعة.
- التصرف في الأموال أو الحقوق المرتبطة بها مع العلم بأنها غسل أموال.
- محاولات تهريب العملات الوطنية أو الأجنبية خارج أراضي البلد بعدة طرق غير قانونية.
- شراء الأموال التجارية وبالأخص شهادات الإيداع بدلا من الإيداع النقدي للأموال.
- شراء بعض المنتجات والأصول مثل السيارات والذهب والمعادن والمجوهرات بأموال طائلة.
- النقل المادي لبعض البضائع من خلال شركات التصدير والاستيراد.
عقوبة غسل الاموال في السعودية
- استغلال الفرد لمكانته الوظيفية في جرائم غسل الأموال.
- تُعد مُساعدة العصابات الغير قانونية ارتكاب لجريمة غسل الأموال.
- استخدام العنف أو الأسلحة يُعد جريمة.
- استغلال النساء والقصر في جرائم غسل الأموال.
طرق غسيل الاموال
- تجارة المخدرات: من أكبر مصادرة غسيل الأموال التي يستغلها البشر ذات النفوس الغير سوية.
- الرشاوي: وهي المبلغ الذي يحصل عليه الموظف مقابل قيماه ببعض التسهيلات للأفراد، وتعد طريقة اكتساب اموال غير مشروعة قانونية، حيث تظهر الرشاوي في جميع المجالات والقطاعات.
- الإتجار بالرقيق الأبيض: وهو الاتجار في البنات والأطفال والربح الغير مشروع من خلالهم.
- الاختلاس: وهو عندما تضع أموال في أمانة شخص ما ويقوم باستغلالها أو سرقتها.
- التهرب الضريبي: يقوم الكثير من التجار والمقاولين بالتهرب الضريبي من خلال إعطاء رشوة لموظف الضرائب والإفلات من الدفع.
- تزييف العملة: يقوم بعض الناس بالربح من خلال تزوير الأوراق المالية والسندات وأذونات الخزينة التي تقوم الدولة بإصدارها.
إقرأ ايضاً:موعد مباراة النصر والقادسية والقنوات الناقلة بدوري روشن السعودي 2025 والقنوات الناقلة رونالدو يفاجئ الهلال بتصريح يزلزل الدوري السعودي ومطالبات بطردة من نادي النصرما الفرق بين يوم التاسيس والوطني؟!لمن تمنح بطاقة التميز الراجحي وكيف اعرف اني من عملاء التميز؟!
اقرأ ايضاً